(25.01.2023 г.) „Покана за Извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9”
С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 16.01.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9, при следния дневен ред:
1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. и назначаване на нов регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Розмари Гюзелева, регистриран одитор, диплома № 0395/1997 г., назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. на проведено на 05.05.2022 г. Общо събрание на всички акционери в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и назначава на нейно място за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г.
2. Преизбиране на членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството за нов мандат.
Проект на решение: „Общото събрание преизбира членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството, а именно:
Сергей Ангелов Петров,
Павел Димитров Езекиев,
Ивайло Иванов Симов,
Светозар Георгиев Георгиев,
и
Владимир Пламенов Василев,
за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството”.
3. Разни.