На проведеното на 20.05.2025 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, с код на емисията: BG1100017216, беше направена следната промяна в състава на съвета на Директорите: • Освободени е Ивайло Иванов Симов и Светозар Георгиев Георгиев, като членове на Съвета на директорите. • Избрани са нови членове на Съвета на директорите на Дружеството – „Илевън Борд” ЕООД, ЕИК 207722060 и „2625 Кепитъл” ЕООД, ЕИК 203984081, с мандат – до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 27.02.2026 г. Сергей Петров Изп. директор на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД

На вниманието на инвеститорите в Бии Смарт Текнолоджис АД, с настоящото ви уведомяваме за свикване на редовно общо събрание на 20.05.2024 в 11:00 в офиса на компанията на адрес ул. Едисон 47, ап.33. Мениджмънта на компанията поема ангажимент да проведе и онлайн сесия с инвеститорите в следобеда на същия ден. Детайли ще бъдат обявени в платформата X3News и сайъта на дружеството седмица преди датата на 13.05.2024. Напомяме, че в приложената към настоящото съобщение покана, има и пълномощно, което можете да попълните предварително и изпратите на sergey@pollenity.com

С настоящото Ви уведомяваме, че на 28.11.2023 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 56,33% от капитала на Дружеството. Повече информация, може да видите в прикачените документ – Протокол от решения на извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД И Списък на акционерите и техните представители, присъствали на извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 20.10.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията – BG1100017216, което ще се проведе на 28.11.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. и назначаване на нов регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г., назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. на проведено на 15.06.2023г. Общо събрание на всички акционери в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и назначава на нейно място за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Елена Тодорова Чанова, регистриран одитор, регистрационен № 0589, работеща чрез посочено от нея юридическо лице.“ 2. Вземане на решение непокритата загуба на Дружеството за предходните финансови години до 2022 г. включително в общ размер на 1 724 026,64 (един милион седемстотин двадесет и четири хиляди и двадесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки) лева да бъде покрита със средства от Фонд “Резервен”. Проект на решение: „Общото събрание взема решение непокритата загуба на Дружеството за предходните финансови години до 2022 г. включително в общ размер на 1 724 026,64 (един милион седемстотин двадесет и четири хиляди и двадесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки) лева да бъде покрита със средства от Фонд “Резервен”.” 3. Освобождаване от длъжност на Павел Димитров Езекиев и Владимир Пламенов Василев като членове на Съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. Проект на решение: „Общото събрание освобождава от длъжност Павел Димитров Езекиев и Владимир Пламенов Василев като членове на Съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.” 4. Разни.

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 27.04.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията – BG1100017216, което ще се проведе на 15.06.2023 г. от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33, при следния дневен ред: 1. Одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. Проект на решение: Общото събрание одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. 2. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Проект на решение: Общото събрание одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. Проект на решение: Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г. 5. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Проект на решение: Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен No 0598/2004 г. 6. Разни. Може да се запознаете с ФГО на компанията за 2022 на този линк: https://istinskimed.bg/wp-content/uploads/2023/04/fin.otchet-2022-bii-smart.pdf

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.02.2023 г. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 54,90% от капитала на Дружеството. Повече информация, може да видите в прикачените документ – Протокол от решения на Извънредното общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД Списък на акционерите и техните представители, присъствали на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 16.01.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията – BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. и назначаване на нов регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Розмари Гюзелева, регистриран одитор, диплома № 0395/1997 г., назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. на проведено на 05.05.2022 г. Общо събрание на всички акционери в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и назначава на нейно място за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г. 2. Преизбиране на членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството за нов мандат. Проект на решение: „Общото събрание преизбира членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството, а именно: Сергей Ангелов Петров, Павел Димитров Езекиев, Ивайло Иванов Симов, Светозар Георгиев Георгиев, и Владимир Пламенов Василев, за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството”. 3. Разни.